Теневой бизнес без смс и регистрации. Финансовые мошенники похитили 9 млн. рублей у банка

Госорганы никогда не запрашивают коды из СМС

Фото: pixabay.com

Прокуратура Челябинской области направила в Советский районный суд уголовное дело о банковских мошенниках. По версии следствия, команда из пяти злоумышленников с января 2019 по декабрь 2020 года обналичивала деньги юрлиц за вознаграждение. При этом, группировка не числилась как кредитная организация. Однако для создания видимости финансово-хозяйственных отношений один из мошенников зарегистрировал в налоговой 8 юрлиц с руководителями. На обнале мошенники заработали свыше 8,8 млн. рублей.

Кроме того, один из преступников путем проведения операций по переводу и снятию денежных средств с банковского счета похитил порядка 9 млн. рублей у банка.

10-миллионное имущество «банкиров» арестовали правоохранительные органы. Им вменяют сразу три статьи: п. «б» ч. 2 ст. 173.1  УК РФ – незаконное образование  юридического лица, п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество.

Узнавай новости первым в своем телефоне. Подпишись на телеграм-канал 31tv.ru