В Челябинске мужчина обналичил более 23 млн рублей с подконтрольных фиктивных фирм

Деньги. Банкноты

Изображение: 31 канал

Полицией установлено, что преступления были совершены в период с 2021 по 2023 год, в результате чего обвиняемый получил прибыль более 23 миллионов рублей. Эта сумма составляет десятую часть от общего объема незаконного оборота денежных средств.

Обвиняемый обладает несколькими высшими образованиями и специальными знаниями в области финансов. Пользуясь этим, он занимался обналичиванием средств различных организаций Челябинска и области через счета 27 номинальных подконтрольных ему компаний, тем самым имитируя их деятельность.

Преступная деятельность была выявлена управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД региона. Также сотрудники органов провели обыск по месту жительства обвиняемого.

На данный момент, вина обвиняемого была полностью доказана. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой города Челябинска обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Узнавай новости первым в своем телефоне. Подпишись на телеграм-канал 31tv.ru