В Челябинске по суд пойдут четыре обнальщика

Центральный районный суд Челябинска

Фото: 31 канал

Четверых жителей Челябинска обвиняют в организации нелегального «банковского» бизнеса. По данным следствия, с 2020 года они три года незаконно управляли счетами компаний и предпринимателей через интернет-банкинг. Для этого они получали доступ к чужим электронным системам и использовали поддельные документы для переводов денег.

Схема работала следующим образом: деньги от клиентов поступали на подконтрольные счета, после чего их распределяли между другими счетами, обналичивали и возвращали заказчикам, удерживая свою «комиссию».

У подозреваемых изъяли наличные, автомобили и нежилое помещение. Дело передали в Центральный райсуд города для дальнейшего разбирательства.

Узнавай новости первым в своем телефоне. Подпишись на телеграм-канал 31tv.ru