Больше 4 тысяч нелегалов и мошенников. ЦБ опубликовал статистику по «серым» и «черным» финансистам

Вся суть «дроп-процессинга» — отмывание денег

Изображение сгенерировано Qwen2.5-Max

За полгода Центробанк выявил 4183 нелегальных финансовых организаций. Больше всего классических финансовых пирамид — 2328 штук. Следом по распространенности идут нелегальные брокеры: контор по отъему денег под видом инвестиций с начала года насчитали 1365. Замыкают тройку «лидеров» кредиторы без лицензии: неофициальные ломбарды, незарегистрированные конторы микрозаймов и прочие. Таких выявили 467. Еще два десятка финансистов-нелегалов не вписываются в классические категории, но исправно создают риски для «кровных» жителей страны.

Что примечательно, абсолютное большинство нелегальных финансовых организаций не имеют четкой регионализации и работают по всей стране и за ее пределами. Большинство операций проходят в онлайне. А многие «финконторы» используют в своих схемах криптовалюту.

За первое полугодие 2025 по мктериалам от Центробанка возбуждено больше 200 административных дел, направлено больше 300 предписаний и исков, заболкировано больше 11 тысяч страниц в интернете. Потенциально, увидеть рекламу нелегальных финорганизаций могли до 20 миллионов россиян.

Узнавай новости первым в своем телефоне. Подпишись на телеграм-канал 31tv.ru