Мужчина отмыл 13 миллионов рублей
30 июня 2015 - 07:48
Такую сумму он выручил на фиктивных операциях
Как установило следствие, мужчина проводил банковские операции по
обслуживанию физических и юридических лиц. При этом отсутствовала
регистрация кредитной организации и соответствующие лицензии.
обслуживанию физических и юридических лиц. При этом отсутствовала
регистрация кредитной организации и соответствующие лицензии.
Таким
образом мужчина провел операция на 1,5 млрд рублей и получил от них
доход на 13 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд
советского района.