Таможенники прикрыли схему перевода более 10 млн руб на счет зарубежного банка
18 ноября 2016 - 08:58
Деньги злоумышленники переводили под видом оплаты фиктивных контрактов.
По данным таможенников, всего на счета иностранной организации перечислено 150 тысяч евро. Наличность переводили под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку плодоовощной продукции. Противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте была прикрыта стражами порядка. Также установлено, что перечисляли валюту через подставных лиц и «фирму-однодневку».
фото с сайта yarskonline.ru