Три товарища заработали на банковской афере 3 млн рублей

Судить приятелей будут в Челябинске.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении трех жителей города. Судить их будут за «Незаконную банковскую деятельность» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору» в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях каждого из обвиняемых.

Орудовали нарушители с июля 2015 года по июнь 2016 года. По версии следствия, обвиняемые через подставных лиц создали ряд юридических лиц, на расчетные счета которых поступали денежные средства «клиентов». Последними стали юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели. Те, за якобы поставленные товары или выполненные услуги перечисляли злоумышленникам деньги.

— Поступившие денежные средства перечислялись по фиктивным основаниям с одного расчетного счета организации на счет другой подконтрольной организации, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности и позволяло получать наличные денежные средства с расчетных счетов подконтрольных организаций. На расчетные счета подконтрольных поступило свыше 65 миллионов рублей, — сообщают в пресс-службе областного ведомства.

Сумма дохода нарушителей составила около 3 миллионов рублей. В ближайшее время любители легких денег предстанут перед Советским районным судом. Материалы дела уже переданы для дальнейшего разбирательства.

фото: martprogress.do