Взяла 30 млн руб в кредит на имя начальника и отмыла почти 3 млн руб у работодателя

В Челябинске перед судом предстанет бухгалтер группы компаний.

Женщине предъявлено обвинение по статьям: «Покушение на мошенничество и мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере». Бухгалтеру вменяют хищение свыше 30 миллионов рублей у кредитных организаций. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемая присваивала себе крупные суммы денег с 2013 по 2015 гг. На имя своего начальника, индивидуального предпринимателя, она оформила кредитов на 28 миллионов рублей. В банки она предоставляла поддельные документы, по которым и смогла получить многомиллионные займы.

— Осуществляя обязанности главного бухгалтера в группе компаний, работающей под незапатентованным брендом «Ремонт 93» и работая бухгалтером у индивидуального предпринимателя (входит в группу компаний), пользуясь доверием последнего, оформила на него кредиты в трех банках на общую сумму 28 млн. рублей, предъявляя подложные документы о финансовом состоянии заемщика, целях кредита, наличии имущества для залога и т.д., — добавили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Как выяснили правоохранители, бухгалтер также отмыла 2,7 миллиона рублей у работодателя. Она подавала ведомости на оплату мебели, якобы поставленной в офис, но на деле деньги забирала себе. В общей сложности, обвиняемая легализовала свыше 30,6 миллионов рублей. Деньги переводила на счета своих знакомых и подконтрольных организаций.

Имущество обвиняемой — автомобиль и квартира – теперь под арестом. В ближайшее время женщина окажется на скамье подсудимых. Ее дело рассмотрит Центральный районный суд.

фото: novved.ru