Дело ОПГ, которая вывела за границу больше 3 млрд рублей, передали в суд
Материалы расследования составили 430 томов. Заседание состоится в Магнитогорске.
В колонию отправили южноуральца, который брал в аренду вещи, а сам продавал их и терялся от хозяев
Фото: ru.freepik.com
По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, членам группировки вменяют 16 преступлений по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Организовал криминальный бизнес житель Магнитогорска и двое его товарищей. Вместе они вывели через 16 фиктивных фирм в России и 12 контор в ближнем зарубежье больше 3 млрд рублей. В подложных документах указывали, что якобы оплачивают поступающие из-за рубежа товары.