В Челябинске завершили расследование дела о незаконном выводе валюты на сумму 17 миллионов рублей

По данным полиции города, обвиняемый, совместно с неустановленным человеком, переводил деньги в иностранной валюте на счета за границей, используя поддельные документы.

Деньги

Фото: flickr.com

Сотрудники банков заметили подозрительные операции и сообщили об этом таможенной службе, которая выяснила, что нарушаются законы о валюте. В ходе расследования было установлено, что с декабря 2020 по июнь 2021 года обвиняемый открывал счета на подставную компанию и вводил в банки ложные данные о поставках товаров, которые на самом деле не происходили. Таким образом, он незаконно вывел деньги за пределы России.

Сейчас дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.