В Челябинске под стражу взяли фигурантку дела владельцев ресторана «Гриль Хаус»

По данным областной прокуратуры 54-летнюю женщину обвиняют в создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.

По данным областной прокуратуры, следствие установило, что с 2023 года нарушительница организовала группу, которая занималась незаконной куплей-продажей иностранной валюты. По предварительным данным, от такой незаконной деятельности дама получила более 300 миллионов рублей.

колония-Нижнего-Атляна

Фото: http://нужен-адвокат.рф/detail3718.html

Защита обвиняемой обжаловала решение суда, утверждая, что нет доказательств, что она может скрыться от следствия. Однако Челябинский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.

По нашей информации, речь идет о владелице строительной компании Елене Ветошенковой. Она уроженка Еманжелинска. Ее компания «Мегатек» занимается возведением коттеджей. Дама одна из 10 человек, которых подозревают в общей криминальной схеме.

Напомним, ранее в Челябинске ФСБ и полиция задержали нелегальных торговцев валютой. При обыске дома у подозреваемых нашли миллионы рублей и десятки тысяч долларов. Занималась незаконной деятельностью семья предпринимателей, владельцы ресторана «Гриль Хаус». Нелегальные финансовые операции семья Малетиных стала проводить, как минимум, с прошлого года. Заработать успели больше 280 миллионов рублей.

3 членам семьи Малетиных избрали меру пресечения — главу семейства отправили в СИЗО на 2 месяца, остальные на свободе. Известно, что Малетиным принадлежит несколько легальных бизнесов: транспортная компания и общепит. Силовики проводили оперативные действия в ресторане «Гриль Хаус» на улице Труда.