Дело двух молодых челябинцев, которые незаконно обслуживали юрлиц и индивидуальных предпринимателей, передали в суд

О том, что расследование окончено, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Уголовное дело

Фото: Следственный комитет РФ

Сегодня в полиции рассказали, что материалы направлены в Тракторозаводский районный суд города. Подозреваемымв возрасте 36-ти и 34-х лет грозит наказание по статьям: «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и «Неправомерный оборот средств платежей».

Установлено, что два челябинца без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных организаций. Доход от незаконной деятельности превысил 7 миллионов рублей.