В Челябинской области жительница Магнитогорска, 52-летняя женщина, обвиняется в незаконных валютных операциях

Следствие длилось более двух лет, и в его ходе выяснили, что предполагаемая аферистка организовала группу, которая проводила финансовые операции с использованием подставных компаний. Женщина перевела более 27 миллионов рублей на счета зарубежных предприятий, предоставляя ложные документы о целях переводов.

Взятка

Фото: pixabay.com

Следствие установило шесть эпизодов незаконной деятельности, в отношении дамы возбуждено уголовное дело по статьям 187 и 193.1 Уголовного кодекса. Ей назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Для сбора доказательств проводились обыски, арестовывалось имущество и капитал компаний обвиняемой. Уголовное дело состоит из 99 томов. Их уже передали в суд для рассмотрения. Работа по выявлению других участников схемы продолжается.