«Вывели за рубеж более 2,5 млн. долл. США». Руководство одной из челябинских организаций попало под уголовную статью
16 мая 2019 - 17:14
Незаконную деятельность пресекла челябинская таможня совместно с УФСБ по Челябинской области. Начато расследование по факту «Валютных операций с использованием подложных документов, совершенных организованной группой, в особо крупном размере».
— Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан. По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 миллионов рублей, — сообщает челябинская таможня.
Сейчас следствие устанавливает виновных. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
фото: naloget.ru