В Челябинске будут судить жителя Аргаяша за неправомерный оборот средств платежей
4 июня 2024 - 22:00
По данным ГУ МВД области, фигурант дела подал документы для создания юридического лица, но цели осуществлять предпринимательскую деятельность не имел.
Заглушка новостей 31tv
Фото: freepik.com
— Будучи директором номинальной фирмы, подал заявления в банки об открытии и обслуживании банковских счетов созданной им коммерческой организации. Счет фиктивно существующей компании использовался для обналичивания денежных средств. В результате противоправной деятельности было неправомерно переведено более 7 миллионов рублей, — сообщают в полиции.
Сейчас обвиняемый не под стражей. С него взяли обязательство о явке. Его дело рассмотрит Калининский районный суд.