Неизвестные вывели из банка 70 миллиардов
Подозреваются бывшие сотрудники компании.
кредитная организация находится на санации одного из крупнейших
федеральных банков — СМП-Банк. Один из филиалов расположен в Челябинске.
По версии следствия с 2012 года, до того как финансовая организация
стала плотно сотрудничать с СМП-Банком, неизвестные проводили фиктивные
финансовые операции, которые выставляли как предпринимательскую
деятельность. Для мошеннических действий злоумышленники использовали
специально созданные фирмы, которые находились у них в строгом
подчинении. Таким образом, похитителям удалось вывести около 80% средств
финансовой организации.
После этого «Мособлбанк» сменились
руководители, они подали около 10 исков и финансовой организации
потребовалась санация с СМП-Банком.
Проверка может начаться в
отношении бывших руководителей предприятия Андрея Мальчевского и его
сына Александра по факту хищения 70 миллиардов рублей.