В Челябинске будут судить жителя Аргаяша за неправомерный оборот средств платежей

По данным ГУ МВД области, фигурант дела подал документы для создания юридического лица, но цели осуществлять предпринимательскую деятельность не имел.

Суд

Фото: freepik.com

— Будучи директором номинальной фирмы, подал заявления в банки об открытии и обслуживании банковских счетов созданной им коммерческой организации. Счет фиктивно существующей компании использовался для обналичивания денежных средств. В результате противоправной деятельности было неправомерно переведено более 7 миллионов рублей, — сообщают в полиции.

Сейчас обвиняемый не под стражей. С него взяли обязательство о явке. Его дело рассмотрит Калининский районный суд.