«Компания «Колорит-М» вывела в Венгрию крупную сумму денег

Деньги перечислены якобы за поставку техники. Вот только ее считают мнимой. Фирма зарегистрирована в жилом помещении, собственник которого говорит, что даже не знал об этом. Директор Сангаджи Гангуев из Калмыкии является номинальным руководителем, прибыль у компании отсутствует, а деятельность практически не ведется, пишут коллеги с Ура.ру.

Пострадавший добился компенсации

Фото: flickr.com

Сообщается, что контракт между ООО «Колорит-М» и Industrial solution group KFT был заключен в декабре 2020 года. Общая сумма сделок с нерезидентами составила 2,185 млн долларов США. По курсу на 19 августа — это 194 млн рублей.

По данным Росфинмониторинга, имелись признаки вывода средств за рубеж. Резидент обязан обеспечить возврат средств на свои счета. Но это требование до сих пор не исполнено. Иски к компании поданы еще год назад. Еще один процесс продолжается.